Panama Papers, Mossack Fonseca und Geldwäsche mit Bitcoin?

Ist es möglich, Milliarden von USD mit Bitcoin zu waschen?

Zu ​​lange wurde gesagt, dass Kryptowährungen Geldwäsche, Korruption, Terrorismus und was nicht daran liege, dass Transaktionen virtueller Währungen anonym seien und dass eine zentrale Behörde über die Kryptowährungen wache.

Was sind die Panama Papers?

Die Panama Papers bringen jedoch das Problem der Transparenz bei der Steuerung und traditionellen Finanztransaktionen und ihrer Rolle bei der Unterstützung der globalen Öffentlichkeit ans Licht Korruption.

Panama Papers sind der Cache von 11,5 Millionen Rekordern, die die versteckten Finanzgeschäfte von Hunderten von prominenten Persönlichkeiten aus der ganzen Welt offenbaren, darunter Staatsoberhäupter, andere Politiker, Geschäftsleute, Sportler und Prominente. Die Aufzeichnungen zeigen die Details von Offshore-Unternehmen, die von diesen prominenten Persönlichkeiten kontrolliert werden.

Das Kontrollieren oder die Beziehung zu Offshore-Unternehmen ist in keiner Weise illegal, doch die von der Süddeutschen Zeitung und dem ICIJ (Internationales Konsortium der Investigativen Journalisten) veröffentlichten Aufzeichnungen zeigen Beispiele von Neglection von Gesetzen, Steuerhinterziehung, Korruption und Missbrauch der politischen Macht.

Mossack Fonseca, Inkubator der Shell-Firmen

Die durchgesickerten Panama-Papiere stammen aus einer obskuren Quelle, einer Anwaltskanzlei namens Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca ist eine Anwaltskanzlei in der Steueroase von Panama. Es ist die viertgrößte Anwaltskanzlei der Welt, um Offshore-Unternehmen zu gründen. Es ist eine obskure und geheimnisvolle, aber eine sehr mächtige Anwaltskanzlei.

Interessant ist, dass es keine Beweise dafür gibt, dass irgendjemand von Mossack Fonseca für ein Fehlverhalten verantwortlich gemacht werden könnte, obwohl er laut ICIJ in seiner Kundenliste Ponzi-Intriganten, Drogenbosse, Steuerhinterzieher und mindestens einen hat Inhaftierter Sexualstraftäter.

Die Anwaltskanzlei weigert sich auch, Fälle von individuellem juristischen Fehlverhalten zu diskutieren, in denen die Vertraulichkeit des Kunden als Grund angeführt wird. Es ist jedoch bekannt, dass sie sich sehr darum bemüht, die geheimen Pläne ihrer Kunden zu stärken.

Laut ICIJ in Nevada entfernte das Unternehmen tatsächlich physische Aufzeichnungen aus seinem Büro in Las Vegas und ließ seine technischen Experten alle E-Kopien der Aufzeichnungen entfernen, um seine Kunden vor einem Prozess des US-Bezirksstaatsanwalts zu schützen Büro.

Weltweites Spektrum von Verbrechen und Korruption

Mossack Fonseca hat sehr dubiose Aufzeichnungen. Zum Beispiel hat es mit mindestens 33 Unternehmen oder Menschen zusammengearbeitet, die von der US-Regierung auf die schwarze Liste gesetzt wurden, weil sie in extrem legale Fehlhandlungen wie Terrorismus, Drogenhandel und faschistische Regime wie Nordkorea verwickelt waren.

Das Unternehmen beschäftigt einige der besten und umstrittensten Namen in der öffentlichen Bildmanagement-Branche, dank denen es zumindest ein wenig Profil, wenn nicht sogar ein positives Profil hat.

Seit den letzten Jahren wird es jedoch von verschiedenen Ländern streng überwacht. Die Anwaltskanzlei wurde in den Jahren 2012 und 2013 von den British Virgin Islands wegen Verstoßes gegen die Gesetze gegen Geldwäsche zu Geldstrafen verurteilt. Anfang 2015 haben deutsche Behörden ihre Büros und Privathäuser in Frankfurt durchsucht und stehen 2016 vor Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bestechung in Brasilien. Diese undichten Stellen werden nicht viel dazu beitragen, die Haltung der Regierungen gegenüber Mossack Fonseca zu mildern.

Geldwäscherei mit Bitcoin funktioniert nur für kleine Spieler

Wie viele Bitcoin-Flakes für die Geldwäscherei zur Verfügung stehen, ist es tatsächlich möglich, mit Bitcoin so viel Geld zu waschen?

Der allgemeine Konsens scheint zu sein, nein. Es gibt hauptsächlich zwei Bereiche, in denen es zu scheitern scheint: Bitcoin-Umfang und Pseudonymität.

Bitcoin ist momentan nicht groß genug, um große Geldsummen verstecken zu können. Selbst ein kleiner Bruchteil der Geldmenge, die angeblich in den Panama Papers in Bitcoin gewaschen wird, würde einen merklichen Preisanstieg für Bitcoin verursachen, den niemand bemerkt.

Dominik Zynis, Gründer eines Stealth-Unternehmens, das die Blockchain-Technologie nutzt, stimmt dem zu und sagt, dass Bitcoin wahrscheinlich noch 10 bis 20 Jahre brauchen wird, um zu einem solchen Maßstab zu kommen. Tone Vays, Leiter der Forschung bei BraveNewCoin, glaubt, Geldwäsche mit Bitcoin kann nur für kleine Spieler funktionieren.

Vays erklärt zu CoinTelegraph:

& ldquo; Aufgrund der Preisvolatilität und der Tatsache, dass die Bitcoin-Blockchain nur sehr wenig kumulativen Wert hat, wird dies nur für sehr kleine Spieler nützlich sein, die an die Bitcoin-Technologie glauben. & rdquo;

Blockchain-Transaktionen sind eigentlich nur pseudo-anonym

Bei der anderen handelt es sich natürlich um Anonymität.

David Mondrus, Besitzer von FreeMasonStore und ein Bitcoin-Experte, sagt:

& ldquo; Echte Anonymität auf BTC ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich. Es gibt Berichte von Akademikern, die statistische Analysen verwenden, um verwandte Ströme zu assoziieren und sie zu de-anonymisieren. Bis wir etwas wie Dark oder ZCash auf den Markt gebracht haben, hohe Bandbreiten und auf Anonymität geprüft haben, würde ich mich nicht darauf verlassen (sogar) für & ldquo; Vermeidung von Steuerhinterziehung "."

Bitcoin-Transaktionen sind nach verbreiteten uninformierten Überzeugungen völlig anonym und daher stellt der Mangel an Transparenz einen Anreiz für kriminelle Aktivitäten dar. Blockchain-Transaktionen sind jedoch in Wirklichkeit nur pseudo-anonym , obwohl die Identität der an der Adresse beteiligten Personen für niemanden sichtbar ist, aber die Adressen und die überwiesenen Beträge öffentlich verfügbar sind.

Der Besitz von Adressen wird den Personen offenbart, von denen eine Zahlung für einen bestimmten empfangen wird Die Tatsache, dass das Blockchain Ledger öffentlich ist, bietet eine große Transparenz gegenüber Geldwäschern.


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