LocalBitcoins User Pleads schuldig nach Undercover Sting

Ein LocalBitcoins-Benutzer mit Sitz in Missouri hat sich verpflichtet, ein unlizenziertes Geldübertragungsgeschäft zu führen.

Nach einer Erklärung des US-Attorney's Office für den Western District of Missouri plädiert Jason Klein gestern nach dem Verkauf von Bitcoin an zwei Undercover-Agenten bei fünf Gelegenheiten zwischen Februar 2015 und Juli 2016 schuldig. Die Staatsanwälte behaupteten, dass er es versäumt habe erhalten Genehmigung sowohl von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als auch die Missouri Regierung, um ein Geldübertragungsgeschäft zu betreiben.

Allein verkaufte Klein etwa 98 Bitcoins an die Agenten, nach Gerichtsdokumenten, die etwa $ 30.000 in diesem Zeitraum und Gebührenkommission oben auf diese Verkäufe. Eine unbenannte zweite Person nahm an zwei dieser Transaktionen teil, die Dokumente bezeichnen, aber die Identität dieser Person war nicht in der Platte enthalten.

Ein LokalBitcoins-Kontoname, der in Gerichtsdokumenten identifiziert wurde, zeigt, dass Klein Bitcoins seit mindestens 2013 verkauft hat, wobei die meisten der öffentlich zugänglichen Rückmeldungen in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Nach der Seite wurde er zuletzt vor acht Monaten online gesehen.

Klein wird von Mark Milton von der St. Louis-basierten Anwaltskanzlei Husch Blackwell vertreten, zusammen mit Baker Marquarts Brian Klein (die beiden sind nicht verwandt), der in einer Erklärung sagte:

" Jason hat die Verantwortung für sein Handeln übernommen, und wir beabsichtigen, den Gerichtshof zu bitten, ihn zur Bewährung (keine Gefängniszeit) zu verurteilen. Wir haben noch keine weitere Bemerkung zu diesem Zeitpunkt. "

Nach einer Kopie der Klagevereinbarung steht Klein vor so viele wie fünf Jahre im Gefängnis und $ 250, 000 in Geldstrafen. Ein Verurteilungstermin ist noch nicht festgelegt oder öffentlich bekannt gegeben.

Letzter Fall

Es ist der neueste Bundesfall mit einem Verkäufer von Bitcoins in den USA in den letzten Wochen, eine Entwicklung, die Beobachter dazu veranlasst hat, einen größeren Trend zu verurteilen.

Letzte Woche, Richard Petix von Rochester, New York, plädieren schuldig, um rechtswidrige Geldübertragung und liegend zu Bundesbeamten, nachdem er $ 13 000 Tausend Bitcoin zu einem Undercover Agent verkauft hat. Und Ende April überfielen Bundesbehörden die Heimat eines Arizona-Bitcoin-Händlers und befürworteten, der von der vergangenen Woche bis zur Verhandlung gehalten wurde.

Während es nicht sofort klar ist, welche Faktoren die jüngsten Fälle von Fällen treiben, beobachten Beobachter wie Carol Van Cleef, Finanztechnologie führen für Washington, DC-basierte Anwaltskanzlei BakerHostetler, dass der Fall die grauen Bereiche unterstreicht, in denen Bitcoin-Verkäufer operieren in den USA heute - und die Notwendigkeit einer weiteren Klärung von FinCEN, die im Jahr 2014 Leitlinien für das Thema veröffentlicht hat.

"Ich denke, es bedarf einer weiteren Erklärung von den Entscheidungsträgern, wo die Linien sind", sagte sie CoinDesk.

Gerechtigkeit Statue Bild über Shutterstock

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