Coinbase-Fall demonstriert die Fallstricke der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Ein Reddit-Benutzer, der angeblich SatoshiBet, ein Online-Casino, repräsentiert, hat am Mittwoch eine Warnung an die Coinbase-Benutzer gesendet, dass der Zahlungsprozessor damit begonnen hat, Konten von Kunden zu schließen, die Bitcoins von Glücksspielseiten transferiert haben.

& ldquo; Am letzten Tag hatten wir Spieler, die ihr Coinbase-Konto geschlossen hatten, weil sie Münzen von SatoshiBet abgezogen hatten. com zu ihrem Coinbase-Konto, & rdquo; / du / satoshibet_com hat geschrieben.

Das sollte nicht überraschen. Auf der Seite "Verbotene Unternehmen" von Coinbase wird Glücksspiel als der fünfte Artikel aufgeführt, für den Nutzer bestätigen, dass sie nicht über ihre Coinbase-Konten teilnehmen werden.

/ u / satoshibet_com hat später eine Kopie der Warnung gepostet, die Coinbase an betroffene Benutzer gesendet hat:

& ldquo; Nach Prüfung Ihres Coinbase-Kontos haben wir festgestellt, dass wir Ihnen keinen Zugriff mehr auf Coinbase-Dienste gewähren können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Coinbase ein reguliertes Money-Service-Geschäft unter der FinCEN-Abteilung des US-Finanzministeriums ist. Daher sind wir verpflichtet, die Konten zu überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

Glücksspiel ist nach US-amerikanischem Recht illegal. Auch wenn Sie außerhalb der USA leben, können wir Ihrem Konto keine Dienste für Glücksspiele jeglicher Art anbieten.

Bitte beachten Sie, dass wir den Zugriff auf das Bitcoin-Guthaben, das sich derzeit in Ihrem Coinbase-Konto befindet, nicht blockiert haben; Während wir Transaktionen dieses Bitcoins über unsere Bankbeziehung nicht mehr verarbeiten können, können Sie dieses Bitcoin an eine lokale Brieftasche oder eine andere Bitcoin-Adresse senden.

Falls sich Ihre Kontrollen ändern und Sie verhindern können, dass solche Aktivitäten auf Ihrer Plattform auftreten, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir prüfen Ihr Compliance-Programm gerne und bewerten Ihr Konto, um zu sehen, ob wir es unterstützen können die Zukunft. & rdquo;

Warum das wichtig ist

Coinbase ist ein San Francisco-Startup, das vermutlich versucht, auf der richtigen Seite der amerikanischen Vorschriften zu bleiben.

Das Unternehmen hat sich 2013 bei FinCen registriert und musste vermutlich Richtlinien für die Kenntnis Ihrer Kunden und gegen Geldwäsche erlassen, um die staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten.

Deshalb finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens Folgendes:

& ldquo; Wenn Sie ein Konto erstellen oder Coinbase-Dienste nutzen, können wir oder die in unserem Auftrag handelnden Anbieter die folgenden Arten von Informationen sammeln:

  • Kontaktinformationen - Ihr Name, Adresse, Telefon, E-Mail, Skype ID und andere ähnliche Informationen.
  • Finanzinformationen - die vollständigen Bankkonto- und Routingnummern und / oder Kreditkartennummern, die Sie mit Ihrem Coinbase-Konto verknüpfen oder eingeben, wenn Sie kostenpflichtige Coinbase-Dienste verwenden.Wenn Sie den Coinbase Exchange Service nicht nutzen, können Sie die Bereitstellung dieser Informationen ablehnen. & rdquo;

Das Unternehmen wurde letztes Jahr von der New Yorker Abteilung für Finanzdienstleistungen vorgeladen - ja, dieselben Leute, die Ihnen die BitLicense gebracht haben - um festzustellen, wie Coinbase funktioniert und welche Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind.

Daher haben wir eine ziemlich überzeugende Spur von Beweisen, die darauf hindeutet, dass die Regierungen der Bundesstaaten und die US-Bundesregierung ein aktives Interesse daran haben, ob Unternehmen wie Coinbase den amerikanischen Vorschriften folgen.

Auch das sollte nicht überraschen.

Aber was einige Benutzer verärgert hat, ist, dass sie in einer Gerichtsbarkeit leben können, in der Online-Glücksspiele vollkommen legal sind, aber um ihre Coinbase-Konten zu arbeiten, um legale Aktivitäten zu betreiben.

Hier entstehen Chancen für regulatorische Arbitrage und warum viele Menschen wollen, dass Regierungen bei Kryptowährungen Hand anlegen. Damit Coinbase die US-Vorschriften erfüllen kann, stellt sich das Unternehmen Wettbewerbern aus anderen Ländern zur Verfügung, in denen Casino-Glücksspiele (oder Prostitutionswetten) in Ordnung sind.

Wie Yahoo! Nachrichten berichteten Mittwoch, einige Unternehmer sind besorgt, dass Regulierungen wie die vorgeschlagenen BitLicenses Innovationen in den US ersticken würden.

& ldquo; Es passt einfach nicht mit der Technologie, und es ist unmöglich & rdquo; Um den vorgeschlagenen Offenlegungsregeln zu entsprechen, sagte Coinsetters CEO Jaron Lukasiewicz gegenüber Yahoo! Nachrichten. & ldquo; Ich denke, es ist auch eine völlige Verletzung der Privatsphäre. & rdquo;

Oder, wie / u / driverdan kommentierte, könnte dieser spezielle Punkt in Bezug auf Coinbase widerlegt werden: & ldquo; Die Lösung ist ziemlich einfach. Hör auf, Coinbase als Brieftasche zu verwenden. Senden und empfangen Sie nur mit einer lokalen Brieftasche, die Sie kontrollieren. & rdquo;

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