Münze. mx Operatoren wegen illegalem Bitcoin-Tausch verhaftet

Zwei mutmaßliche Betreiber von Bitcoin-Tauschbörsen Coin. mx wurden am vergangenen Dienstag in ihren Häusern in Florida vom FBI verhaftet. Anthony R. Murgio und Yuri Lebedev sind mit dem Betrieb einer nicht lizenzierten Bitcoin-Börse betraut, während die erste auch Geldwäsche-Gebühren ausgesetzt ist.

Laut FBI operierten Murgio und Lebedev zusammen mit anderen Verdächtigen Coin. mx unter Verstoß gegen Bundesgesetze zur Bekämpfung der Geldwäscherei (AML), die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten festgelegt wurden. Zwischen Oktober 2013 und Januar 2015, Coin. mx soll mindestens 1 US-Dollar eingetauscht haben. 8 Millionen für Bitcoins im Auftrag von Zehntausenden von Kunden. Nach Angaben des FBI tauschten Murgio und Lebedev wissentlich Bitcoin gegen Leute aus, von denen sie glaubten, dass sie kriminelle Aktivitäten verübten.

- Anthony R. Murgio

Außerdem sagte das FBI, dass der Murgio Bitcoins an Opfer von Ransomware-Angriffen wie Cryptowall verkaufte. Diese Art von Malware verschlüsselt den Computer eines Opfers, der dann einen festgelegten Betrag an eine bestimmte Bitcoin-Adresse zahlen muss, um ihn zu entsperren. Durch den Verkauf von Bitcoins an die Opfer hat das FBI insbesondere Murgio dafür verantwortlich gemacht, dass die für die Angriffe verantwortlichen Kriminellen den Erlös ihrer Verbrechen erhalten.

Das FBI sagte:

& ldquo; Murgio und seine Mitverschwörer ermöglichten es wissentlich, dass die für diese Angriffe verantwortlichen Kriminellen die Erlöse aus ihren Verbrechen erhielten, doch unter Verstoß gegen die Geldwäschegesetze des Bundes hat Murgio nie irgendwelche verdächtigen Aktivitätsberichte über eines der Verbrechen eingereicht Transaktionen. & rdquo;

Das FBI behauptet, Murgio und Lebedew hätten versucht, ihren illegalen Tauschhandel zu verstecken, indem sie sich durch eine falsche Frontfirma namens & ldquo; Sammler Club. & rdquo; Dabei versuchten die beiden angeblich, ihre Banken zum Nachdenken zu verleiten, und es handelte sich lediglich um eine Vereinigung nur für Mitglieder, die Sammelgegenstände wie Sport-Erinnerungsstücke besaß. Murgio soll später sogar die Kontrolle über eine in New Jersey ansässige Kreditgenossenschaft erhalten haben, um Coin zu transferieren. Das Bankgeschäft von mx an die Credit Union.

Beim Ausführen von Coin. Millionen, Murgio übertrug Hunderttausende von Dollar auf Bankkonten in Zypern, Hongkong und Osteuropa und erhielt Hunderttausende von Dollars von Bankkonten in Zypern und den Britischen Jungferninseln.

In einem scheinbar getrennten Fall wurde ein Freund von Murgio, Joshua Samuel Aaron, diese Woche wegen der Durchführung eines Wertpapierbetrugs an die Computer-Hacks von JPMorgan Chase und anderen Finanzinstituten verklagt. Im Gegensatz zu Murgio bleibt Aaron jedoch auf freiem Fuß.

Murgio muss bis zu 35 Jahren Gefängnis haben, Lebedev dagegen bis zu zehn Jahren.


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