Münze mx Execs verhaftet für den Betrieb von illegalen Bitcoin Exchange

UPDATE (22. Juli 3: 10 Uhr BST) : Dieser Artikel wurde mit einer signierten Beschwerde gegen Anthony Murgio aktualisiert.


Zwei Betreiber der Bitcoin-Austausch-Service-Münze. mx wird von US-Staatsanwälten für die Arbeit ohne Geldübertragungslizenz aufgeladen.

Anthony Murgio und Yuri Lebedev wurden angeklagt, Coin zu betreiben. mx in Verletzung der Bundes-Anti-Geldwäsche-Satzung. Die Anklagen wurden heute von der US-Attorney's Office des südlichen Bezirks von New York enthüllt.

Murgio wurde mit einer Anzahl von Geldwäsche und einer Anzahl von vorsätzlichen Versagen, einen verdächtigen Tätigkeitsbericht einzureichen, aufgeladen. Sowohl Murgio als auch Lebedew wurden mit einer Anzahl von Verschwörungen beauftragt, um ein unlizenziertes Geldübertragungsgeschäft zu betreiben und eine Anzahl von Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts. Der Fall wird im mittleren Bezirk von Florida gehalten werden.

Nach einer Erklärung des US Federal Bureau of Investigation, die mit dem US Secret Service bei der Untersuchung der Münze zusammenarbeitete. mx, Murgio und Lebedev wurden angeklagt, die mit Bitcoin-Ransomware-Angriffen verbundenen Mittel zu kennen.

Die Agentur stellte fest:

"Murgio und seine Mitverschwörer ermöglichten wissentlich die Verbrecher, die für diese Angriffe verantwortlich waren, den Erlös ihrer Verbrechen zu erhalten, doch unter Verletzung der Bundesgesetzgebung gegen Geldwäsche, Murgio hat niemals verdächtige Aktivitätsberichte über irgendwelche der Transaktionen eingereicht. "

Die Betreiber wurden angeklagt, Hunderte Tausende von Dollar in Übersee rechtswidrig zu überweisen und Jahrzehnte im Gefängnis zu sehen, wenn sie verurteilt wurden.

Bundesanwälte behaupteten, dass, um die wahre Natur des Unternehmens, Coin zu verbergen. mx betrieben über eine "Collectables Club" Einheit mit Sitz in Florida. Anstatt "Kunden", Münze. mx behauptete, "Mitglieder" zu bedienen, die im Austausch tätig waren.

Die Bundesanwälte behaupteten ferner, dass Murgio, um mögliche Regulierungsprobleme zu vermeiden, die Kontrolle über eine New Jersey-basierte Kreditgenossenschaft erlangt habe, durch die Münze. mx führte seine Bankaktivitäten, so dass es eine "gefangene Bank", durch die Geld zu übertragen.

Die National Credit Union Administration soll die Aktivität aufgedeckt haben und die unbenannte Kreditgenossenschaft gezwungen haben, aufzuhören, als Bankdienst für Münze zu handeln. mx. Die Betreiber gingen dann danach, alternative, internationale Zahlungsabwicklungsdienste zu nutzen.

Die Münze. mx website war zur pressezeit nicht verfügbar. Benutzer berichteten früher, dass die Seite unzugänglich war.

Link zu Wall Street Bankhacks

Bundesforscher haben auch Anklagen gegen vier weitere Personen mit Verbindungen zu Murgio vorgestellt, die an einem Lager-Pump-und-Dump-Schema beteiligt waren.

Diese Personen sollen an hochkarätigen Cyberattacken an Wall Street Banken beteiligt sein, darunter JP Morgan Chase und vier weitere, die im Jahr 2014 stattfanden. Zu der Zeit konnten die Angreifer auf die Systeme von JP Morgan zugreifen und mit sensiblen Kunden abscond werden Daten vor der Entdeckung.

Nach Bloomberg News wurde Murgio in einem bisher nicht offenbarten FBI-Memo im Zusammenhang mit den Cyberattacken benannt.

CoinDesk überwacht diese Entwicklungsstory und wird Updates nachrichten, sobald die Informationen verfügbar sind.

Die unterzeichnete Beschwerde gegen Murgio finden Sie unten (h / t Ars Techina)

Murgio Beschwerde unterzeichnet

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