Chinesische Bitcoin-Tauschbörsen fordern Benutzer auf, Geldquellen zu erklären

Der chinesische Bitcoin-Austausch hat begonnen, die Nutzer aufzufordern, detaillierte Informationen über die Herkunft ihrer Gelder zu geben und wie sie beabsichtigen, die von ihnen erworbenen Gelder zu verwenden.

Benutzer von Huobi, einer der beiden Bitcoin-Börsen, die von der Volksbank von China wegen mangelnder Kenntnis Ihrer Kunden, im Folgenden KYC und Geldwäschebekämpfung, im Folgenden AML-Systeme genannt werden, wurden gebeten, die Herkunft ihrer Gelder, Banküberweisung, anzugeben Aufzeichnungen über die Überweisung von Geldern von einer legitimen Bank nach Huobi, ausführliche Erläuterungen zur Überweisung und schließlich, wo das Geld überwiesen wird.

Wenn Alice zum Beispiel Bitcoins im Wert von $ 10,000 von Huobi kaufen will, muss Alice zuerst eine Banküberweisung von ihrer Bank auf Huobis Bankkonto veranlassen. Nehmen wir für diese Erklärung an, dass Alice $ 10,000 von ihrem von HSBC gesicherten chinesischen Bankkonto überwiesen hat.

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist und Huobi das Geld von HSBC erhält, um den Kauf zu verarbeiten, wird Alice aufgrund der verschärften KYC-Richtlinien vom Exchange aufgefordert, zu erklären, wie sie die $ 10,000 erhalten hat, um mit der Übertragung zu beginnen wurde gemacht, wie sie Bitcoin nutzen will und wohin ihre Gelder überwiesen werden.

Die Liste der Anforderungen

CNLedger, eine Bitcoin-Nachrichtenagentur in China, übersetzte das von Huobi-Benutzern erhaltene Anforderungsdokument.

Mit diesem Schritt erwarten wir, dass sich #bitcoin aus großen Börsen in Kürze zurückziehen wird.

- cnLedger (@cnLedger) 21. März 2017

Mit diesem Schritt erwarten wir, dass sich #bitcoin aus großen Börsen in Kürze zurückziehen wird.

Laut dem CNLedger-Team müssen die Benutzer diese vier Dokumente formell vorlegen, um mit allen Bitcoin-Börsen auf dem chinesischen Markt zu handeln. Diese Anforderungen sind Teil der neuen KYC- und AML-Systeme der PBoC, die für Bitcoin-Börsen entworfen wurden.

Das Dokument lautet:

  1. Ihre Kontoinformationen bei Huobi

    1. Ihre Login-Daten

    2. Ihr Konto UID

  2. Erläuterungen zu den Quellen Ihres Geldes

    1. Banküberweisungsdaten auf das Bankkonto von Huobi

    2. Erläuterung der Quellen der überwiesenen Mittel

    3. Relevanter Nachweis, der Punkt b sichern kann.

  3. Finanzmittel zur Verfügung stellen

    1. Historische Banküberweisungsdaten

    2. Textbeschreibung der Fondsquelle

    3. Screenshot oder Bilder der Bankverbindung

  4. Verwendung von Bitcoin oder Litecoin, insbesondere wie der Benutzer das Geld verwenden möchte

Chinesische Bitcoin-Verordnung im Vergleich zu Japan und Südkorea

Regierungen von Japan und Südkorea haben ihre jeweiligen Bitcoin-Märkte reguliert. Im Gegensatz zu China verlangen die KYC- und AML-Richtlinien in Japan und Südkorea, dass die Benutzer relevante Informationen über die Herkunft der Mittel einreichen, aber verhindern, dass die Benutzer eine umfangreiche Geschichte ihrer Banküberweisungen verlangen.

Die Implementierung solcher irregulärer, ineffizienter und unpraktischer KYC- und AML-Richtlinien erklärt den jüngsten Anstieg der wöchentlichen Volumina von LocalBitcoins und anderen Over-the-Counter-Märkten (OTC-Märkten). Investoren und Händler haben aufgrund der verschärften KYC-Richtlinien Schwierigkeiten, auf lokalen Handelsplattformen zu handeln.

CNLedger stellte fest, dass erst nachdem diese KYC- und AML-Richtlinien Huobi und OKCoin hinzugefügt wurden, sie wieder operieren konnten. Da das Dokument an die Benutzer versandt wurde, gibt CNLedger an, dass Huobi und OKCoin bald Benutzergelder freigeben und Benutzern und Händlern erlauben werden, ihr Geld wieder abzuheben.

Am 6. März berichtete die Financial Times, dass Chinas Bankensystem die Eurozone überholt habe, um das weltweit größte Vermögenssystem zu werden. Es scheint, als würde China weiterhin Märkte wie die Bitcoin-Industrie regulieren, da sein Finanzsystem in Größe und Wert größer wird.


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