Western Union Geldstrafe $ 586 Mln für Geldwäsche, Betrügerische Transfers

Der Überweisungsgigant Western Union wurde mit einer Geldstrafe von 586 Millionen US-Dollar belegt, nachdem er Geldwäsche und betrügerische Überweisungen zugelassen hatte. Die Strafe von 586 Millionen Dollar wird als Rückerstattung für die Opfer der Verbrechen verwendet.

Fahrlässigkeit

Die Behörde behauptet, die Fahrlässigkeit von Western Union habe zu Fehlverhalten geführt und sie hätten den erheblichen Verlust für US-Verbraucher verhindern können, wenn die Due Diligence eingehalten würde.

Edith Ramirez, Vorsitzende der Federal Trade Commission, bemerkte:

& ldquo; Western Union schuldet den amerikanischen Verbrauchern die Verantwortung, sich vor Betrug zu schützen, aber stattdessen hat das Unternehmen in die andere Richtung geschaut und sein System hat Betrüger und Abzocker begünstigt. & rdquo;

Der Umzug geht auf Ermittlungen des US-Justizministeriums zurück, die das Unternehmen daran hindern, einen effizienten Mechanismus zur Bekämpfung der Geldwäsche bewusst nicht aufrechtzuerhalten.

Betrüger, die Amerikaner täuschten, nutzten die Dienste der Firma, um ihre Beute zu transferieren.

Stellvertretender Generalstaatsanwalt David Bitkower sagte in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung:

"Wie dieser Fall zeigt, kann Geldvermittlung der schnellste Weg sein, es direkt in die Taschen von Kriminellen und Betrügern zu schicken." >

Um das zukünftige Auftreten solcher kriminellen Aktivitäten zu verhindern, wird Western Union eine Vereinbarung mit dem Justizministerium und anderen Regierungsbehörden schließen, einschließlich des US-Generalstaatsanwalts.

Die Vereinbarung enthält Garantien für zukünftige mögliche Betrugsfälle. Die Garantien werden von der Federal Trade Commission reguliert. Das DOJ und die FTC benötigen Geldtransfers, um Geldtransfers zu blockieren, die an Personen gesendet werden, die Gegenstand eines Betrugsberichts sind.

Sie verlangen auch von der Western Union, auf ihren Papier- und elektronischen Überweisungsformularen klare und auffällige Warnungen vor Verbraucherbetrug zu geben; die Verfügbarkeit von Websites und Telefonnummern zu erhöhen, die es Verbrauchern ermöglichen, Betrugsbeschwerden einzureichen; und eine betrügerisch herbeigeführte Geldüberweisung zu erstatten, wenn das Unternehmen seinen Betrugsbekämpfungsverfahren im Zusammenhang mit dieser Transaktion nicht nachgekommen ist.

Alle US-Bürger, die verdächtigen, durch betrügerische Transaktionen über Western Union betrogen worden zu sein, melden dies dem US-Justizministerium.

Offizielle Heuchelei

Seit 2009 zeigen die Regierungen Bitcoin und andere digitale Währungen als Vorwand für Geldwäsche und betrügerische Aktivitäten. Viele Kryptoexperten sind der Meinung, dass die Vorwürfe unbegründet waren, und betrachteten die geringe Marktkapitalisierung von Bitcoin. Tatsächlich können Bitcoin und Blockchain-Technologie solche kriminellen Aktivitäten verhindern.

Die Zeit ist reif für Menschen, die traditionellen Überweisungsdienste zu meiden und intelligente Geldtransferprogramme zu nutzen, die auf der Blockchain basieren.

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