Tracing 66, 000 Bitcoins: Was wir von BTC-e lernen sollten

Denkanstoß

Compliance-as-a-Service-Unternehmen Coinfirm diskutiert die BTC-e-Situation und die 66.000 bewegten Bitcoins.

Laut Pawel Kuskowski, CEO & Co Founder bei Coinfirm, wurden direkt nach der Festnahme von Alexander Vinnik, der als Mastermind hinter BTC-e bezeichnet wird, mehr als 66.000 BTC aus dem Bitcoin-Ökosystem entfernt.

Bitcoin-Mischer könnten aussterben

Vinnik selbst wird von einer US-Grand Jury mit 21 Anklagen konfrontiert, hauptsächlich wegen Geldwäsche, aber auch wegen Computer-Hacking und Drogenhandels.

In letzter Zeit wurde der schändliche Teil des Kryptowährungsmarktes stark getroffen. Alles begann mit einer gemeinsamen Anstrengung von Strafverfolgungsbehörden aus den USA, Europa und Thailand, zwei große dunkle Netzmärkte zu schließen, die hauptsächlich für den Drogenhandel genutzt werden. Kuskowski stellt fest, dass BitMixer, der beliebteste Bitcoin-Mischdienst, drei Tage nach dem Hack mit sofortiger Wirkung sein Herunterfahren angekündigt hat.

Mischdienste (Mixer, Tumbler, Anonymisierer) sind Dienste, die Instrumente für die Vermischung illegaler Mittel darstellen und von Europol und Interpol als illegale Mittel anerkannt werden - ihre Verwendung könnte als vorsätzliche Anonymisierung der Mittel behandelt werden .

In einem Beitrag auf einem Bitcointalk-Forum gaben Admins an, dass sie die Zukunft von Bitcoin als sauberer und legitimer als das dunkle Netz ansehen. Darüber hinaus haben sie erkannt, dass Mischer aufgrund der neuen Blockchain-Compliance- und Analyselösungen überflüssig geworden sind.

Ignoranz ist keine Entschuldigung

BTC-e. com, einer der ältesten Kryptowährungsbörsen, galt als ein goldener Standard der Zuverlässigkeit. Angesichts der Reputation der Börse, die von Russland aus operiert, mag das merkwürdig erscheinen. Es stellt sich heraus, dass diese Stabilität in illegalen Geschäften an der Börse begründet gewesen sein könnte, da einige die bewusst permissive Politik der Börse ausnutzten.

Aktuelle Berichte schätzen, dass 95 Prozent der Bitcoin-Transaktionen, die auf Ransomware-Angriffe zurückzuführen sind, über BTC-e eingelöst wurden, eine Börse, die bis zu drei Prozent des gesamten Bitcoin-Traffics abwickelt.

Jetzt muss BTC-e eine Geldstrafe in Höhe von 110 Millionen US-Dollar von Financial Crimes Enforcement Network zahlen, um Ransomware- und Dark-Net-Drogenverkäufe zu erleichtern, und US-Behörden haben die Domain der Site beschlagnahmt.

Beachten Sie, dass Ransomware eine kriminelle Aktivität ist und dass die Unterstützung bei der "Anonymisierung" oder "Geldverrechnung" aus dieser Quelle als Geldwäsche betrachtet wird und ein Verbrechen ist. Wir können immer noch nicht wissen, ob sie es schaffen werden, wieder ins Spiel zu kommen.

Kuskowski teilt Cointelegraph mit, dass kurz nach dem ersten Tweet, das die ungeplante Wartung der Website ankündigte, Behörden bestätigten, dass eine der zentralen Figuren hinter BTC-e, Alexander Vinnik, in Nordgriechenland festgenommen wurde und jetzt beschuldigt wird, eine Geldwäscheoperation zu leiten rund $ 4 Mrd. und es wird vermutet, dass Alexander am MtGox-Hack teilgenommen hat.

Als Konsequenz hat FinCEN eine Zivilstrafe von 12 Millionen Dollar gegen Vinnik verhängt und bei Verurteilung wird er mit 55 Jahren Gefängnis bestraft.

Eine zusätzliche Moral der Geschichte ist, dass, ob wissentlich oder nicht, Ihre Firma oder Plattform nicht daran gehindert wird, Geld aus kriminellen Operationen oder Quellen zu waschen, nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch Ihre persönliche Freiheit ernsthaft gefährden kann.

Am 27. Juli 2017 erklärte Jamal El-Hindi, stellvertretender Direktor von FINCEN:

& ldquo; Wir werden im Ausland ansässige Geldgeber, einschließlich virtueller Geldwechsler, die Geschäfte in den Vereinigten Staaten tätigen, wenn sie vorsätzlich gegen US-Anti-Geldwäschegesetze verstoßen. Diese Aktion sollte eine starke Abschreckung für jeden sein, der glaubt, dass er Ransomware, dunkle Drogenverkäufe oder andere illegale Aktivitäten mit verschlüsselter virtueller Währung unterstützen kann. Das FinCEN-Team von Treasury und unsere Strafverfolgungspartner arbeiten mit ausländischen Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um virtuelle Währungsauswechsler und Administratoren angemessen zu beaufsichtigen, die versuchen, das US-Gesetz zu untergraben und die Einhaltung der US-amerikanischen AML-Garantien zu vermeiden. & rdquo;

Eine neue Ära für Blockchain

Kuskowski enthüllt, dass ungefähr zwei Stunden nach dem ersten Tweet von BTC-e über 66.000 Bitcoins von einer Bitcoin-Adresse durch ein paar tausend vermittelnde Adressen verschoben wurden.

Er stellt fest, dass Coinfirm seine Blockchain AML & Analytics Platform verwendet, die AML und Compliance für Blockchain rationalisiert und automatisiert, um die Transaktion zu verfolgen.

Dieser Fall stellt eine neue Ära für Blockchain dar, da einer der ältesten Austausche direkt mit illegalen Aktivitäten verbunden war, und schlägt vor, dass die Implementierung von AML-Analysewerkzeugen in Austausch- und Kryptogeschäften notwendig ist, wenn das Ökosystem voranschreitet.

Außerdem wird hervorgehoben, dass unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort die AML / CFT-Regeln befolgt werden müssen. Solche Ereignisse, die mit neuen Lösungen auf dem Markt vermischt werden, verschieben das gesamte Blockchain-Ökosystem weiter in Richtung kommerzieller und Massenannahme und zeigen die unbestrittenen Vorteile, die es einem viel breiteren Spektrum von Benutzern und Unternehmen bietet.

Reparieren des traditionellen Systems

Im vergangenen Januar traf sich Chris Skinner mit Kuskowski, um Blockchain und die Zukunft von Compliance zu diskutieren. In einem Laundering-as-a-Service-Blogpost, der aus diesem Meeting resultierte, heißt es, dass 98 Prozent von einem geschätzten $ 1. 6 Billionen globale Geldwäsche gehen im traditionellen Finanzsystem durch die Netze.

Es stellt sich heraus, dass die Abhängigkeit des traditionellen Finanzsystems von Intermediären und zentralen Behörden anfälliger für Missmanagement ist als vollständig dezentralisierte, automatisierte und überprüfbare Systeme auf der Basis von Blockchain und Lösungen, die nicht auf Ermittlungen ausgerichtet sind, sondern Daten zur Vermeidung bereitstellen an finanzielle Verbrechen gebunden sein.

Wie bei jedem funktionalen unregulierten Wertaustauschsystem wurde Bitcoin teilweise von Leuten angenommen, die der Finanzaufsicht entgehen wollten. Dies machte die Einführung von Bitcoin insbesondere für kommerzielle Unternehmen zu einem härteren Fall.

Manchmal fälschlicherweise wegen angeblicher Anonymität gelobt, wurden Unternehmen und Finanzinstitute auf der ganzen Welt vorsichtig über die Annahme der sich weltweit verändernden Innovation, und potentielle Kunden, die es verwenden, tun dies hauptsächlich aufgrund von Compliance- und regulatorischen Ängsten. Jetzt stellt sich heraus, dass sich die Gezeiten zum Guten gewendet haben.

Mit Compliance-as-a-Service-Lösungen für Blockchain-basierte Systeme stehen wir kurz vor einem System, das die Geldwäsche nahezu auslöschen und eine neue Ära der Ehrlichkeit und Transparenz im Finanzsystem eröffnen kann.

Übereinstimmung ist möglich

Dieser Fall beweist, dass die Einhaltung von Bitcoin und Kryptowährungen nicht nur möglich ist, sondern auch eine Ebene für Blockchain- und traditionelle Systeme werden kann, die die nächste Generation von Effizienz, Transparenz und Sicherheit für Benutzer und Unternehmen ermöglicht global.

Die Funktionalitäten und die Infrastruktur, die das wachsende Blockchain-Ökosystem bietet, sind beispiellos und mit den Compliance-Hürden, die als größte Blockade für Kryptowährung und Blockchain-Massenadaption angesehen werden, könnte eine neue Ära der Compliance entstehen.

Was früher für alle Beteiligten einen hohen Kosten- und Arbeitsaufwand bedeutete, kann nun automatisiert und rationalisiert werden, sodass es nicht mehr zu einer großen Belastung wird und kleineren und störenden Marktteilnehmern der Eintritt in den Markt ermöglicht wird und interagieren mit Unternehmen und Einzelpersonen weltweit.


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