Terroristen benutzen Bitcoin nicht? Politiker wollen es trotzdem regulieren

Die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Europol, hat in ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht festgestellt, dass der Einsatz von Bitcoin bei der Finanzierung terroristischer Aktivitäten nicht bestätigt wurde.

"Trotz der Berichte von Dritten, die den Einsatz anonymer Währungen wie Bitcoin durch Terroristen vorschlagen, gibt es keine Beweise für existierende IS-Finanzierungsnetze."

Trotz der klaren Schlussfolgerung in diesem Bericht hat ein anderer EU-Bürokratiearm, die Europäische Kommission, gerade erst ein umfassendes Paket zur Bekämpfung der "Terrorismusfinanzierung" vorgelegt. In diesem Vorschlag geht es offenbar eher um die Verschärfung der Kapitalverkehrskontrollen als um die Bekämpfung des Terrorismus, da die digitale Währungswirtschaft nur einen Bruchteil der weltweiten Geldtransfers ausmacht.

"Um ihren Missbrauch zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, schlägt die Kommission vor, virtuelle Geldwechselplattformen in den Geltungsbereich der Geldwäscherichtlinie einzubeziehen, so dass diese Plattformen beim virtuellen Austausch Sorgfaltspflichten anwenden müssen für echte Währungen, womit die Anonymität eines solchen Austauschs beendet wird ", heißt es in der Pressemitteilung der EU.

Tatsächlich haben diese Börsen seit einiger Zeit die KYC / AML-Anforderungen umgesetzt, so dass diese Bestimmung nicht überrascht. Anscheinend beabsichtigen die europäischen Aufsichtsbehörden nicht hier aufzuhören und wollen in ihren Plänen, Kryptowährungen unter ihre Kontrolle zu bringen, weiter vorgehen. Nach Informationen von EDCAB, die in ihrem Blog veröffentlicht wurden, bereitet die EG die Zahlungsdienstrichtlinie vor, nach der Börsen- und Geldbörsenanbieter eine Lizenzierung und Aufsicht beantragen müssen.

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist Bitcoin jedoch kein anonymes Übertragungsmedium, sondern nur pseudonym, da alle Transaktionen öffentlich sind. Daher ist die Verwendung von Bitcoin durch Kriminelle in der Realität riskanter als traditionelle Methoden, wie z. B. Cash-in-Hand-Transfers. Jeremy Millar von Magister Advisors ist der Ansicht, dass die Bitcoin-Blockchain nun viel genauer auf illegale Transaktionen überwacht wird als das Bankensystem.

"Interessanter war die Geburt von Softwareprodukten, die maschinelles Lernen anwenden, um die Bitcoin-Blockchain auf verdächtige Aktivitäten zu untersuchen und das dunkle Netz auf illegale Transaktionen zu überwachen. Das ist weit über die Möglichkeiten von Banken hinaus, Bareinlagen zu überwachen", erklärt er sagte auf der jüngsten Anhörung des EP über virtuelle Währungen.

Ungeeignet für das Waschen

"Es ist nicht einfach, Bitcoin-Transaktionen mit einem bestimmten Benutzer zu verbinden, aber es ist möglich, eine Transaktion mit einem bestimmten Dienst oder einer Gruppe von Diensten zu verbinden und sie beispielsweise mit einer regulierten Börse zu verbinden Dark Market-Aktivitäten ", erklärt Michael Gronager, CEO von Chainanalysis, gegenüber Cointelegraph.Er leugnet, Blockchain-Transaktionen zu finden, die mit Terrorismus zusammenhängen könnten. "Zum Terrorismus nein, aber mehrere zu anderen kriminellen Aktivitäten wie gestohlene Bitcoins von kompromittierten Börsen, dunklen Märkten oder Erpressungsschemata."

"Es ist einfacher, digitales Geld zu überwachen als Papiergeld für mögliche kriminelle Aktivitäten oder die Erträge davon. Wenn jedoch die Frage ist, ob Blockchain genauer überwacht wird als das Bankensystem, würde ich das nur teilweise sagen. Überwachung und Berichterstattung geschieht nur in einigen Jurisdiktionen, "M. Gronager schließt.

" Die Wahrnehmung, dass Kryptowährungen anonym sind, ist weitgehend Mythos. Die Folge, dass Kryptowährungen hauptsächlich dazu verwendet werden, Geld zu waschen, ist stark übertrieben und unbegründet. Die Fähigkeit, vergangene Transaktionen zu verfolgen, macht virtuelle Währungen höchst ungeeignet für Geldwäsche, & rdquo; sagte Siân Jones, Gründer von EDCAB - die Europäische Digitale Währung und Blockchain-Technologie, bei der kürzlich abgehaltenen Anhörung des Europäischen Parlamentausschusses über virtuelle Währungen.

Wie sie sagte, liegen laut UNODC und der Financial Action Task Force die besten Schätzungen der globalen Geldwäsche bei etwa einem Dollar. 6 Billionen oder 2,7 Prozent des globalen BIP, im Jahr 2009. Der gesamte Dollar-Wert von Kryptowährungen beträgt rund 7 Milliarden Dollar. & ldquo; Eine detaillierte Analyse der Bitcoin-Blockchain - ermöglicht durch ihre inhärente Transparenz - lässt den Schluss zu, dass virtuelle Währungen etwas weniger als 100 000% von 1% der globalen Geldwäsche ausmachen. & rdquo;

& ldquo; Laut einem aktuellen Europol-Bericht machen 500-Euro-Banknoten 30 Prozent der 1 Billion Euro-Banknoten aus, obwohl sie kein übliches Zahlungsmittel sind. Es wäre nicht viel zu folgern, dass der Euro mindestens 92-mal häufiger in Geldwäsche verwendet wird als virtuelle Währungen. & rdquo;


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