Forschung: Über $ 11 Millionen verloren in Bitcoin Scams Seit 2011

Scams, die Bitcoin-Reichtümer versprechen, haben in den letzten vier Jahren mindestens 11 Millionen Dollar versunken, Forscher haben gefunden.

Etwa 13 000 Opfer übergaben ihr Geld unwissentlich in 42 verschiedenen Betrügereien über diesen Zeitraum, ihre Daten deuten darauf hin.

Allerdings ist die Gesamtmenge der Mittel, die von den Opfern über diesem Zeitraum betrogen werden, fast sicher höher als die geschätzten $ 11m die Forschung identifiziert.

Ein Co-Autor der Forschung, Marie Vasek, sagte:

"Es gibt viele Betrügereien, die wir überhaupt nicht messen konnten. Es gab Betrügereien, die wir nicht finden konnten bestätigen ... Wir denken, unsere Ergebnisse zu präsentieren, wie sie sind, eine untere Grenze, macht viel Platz für uns und andere, um die Betrügereien in diesem Raum weiter zu quantifizieren. "

Vasek, der die Computersicherheit an der Southern Methodist University untersucht, schrieb das Papier mit Tyler Moore, ein Assistent Professor in Informatik an der gleichen Institution.

Die sorgfältige Suche

Das Papier mit dem Titel Es gibt kein freies Mittagessen, auch mit Bitcoin: Tracking the Popularität und Profit von virtuellen Währung Scams , wurde bei der Financial Cryptography präsentiert und Datensicherheitskonferenz findet in Puerto Rico diese Woche statt.

Vasek und Moore kamen Online-Repositories von Betrug Anschuldigungen, darunter ein Mega-Thread von Betrug, Hacks und Heists auf dem Bitcointalk-Forum, das seit 2012 beibehalten wurde, sowie die Subreddit r / Bitcoin, BadBitcoin org und CryptoHYIPs. com

Dieser Prozess erforderte, dass die Forscher sorgfältig durch Forum-Threads Post per Post, auch die Übersetzung von Nachrichten, die in Sprachen geschrieben wurden, dann Englisch, sowie den Besuch der Websites, die Betrüger erstellt, um sich zu veröffentlichen.

"Wir gingen durch jeden einzelnen Beitrag, um festzustellen, ob das Schema ein Betrug war, irgendwelche damit verbundenen Bitcoin-Adressen mit dem Schema und alle damit verbundenen Betrügereien", sagte Vasek.

Mit dieser Methode fanden sie 349 Betrügereien, die dann nach dem Ausschluss von Phishing-, Malware- und Pay-for-Click-Webseiten, die außerhalb des Rahmens der Studie liegen, auf 192 Täuschungen zurückgebracht wurden.

Die Forscher extrahierten dann Bitcoin-Adressen, die mit den Betrug verbunden waren, so dass sie die Transaktionen von Opfern auf Betrüger, die auf der Blockkette aufgezeichnet wurden, ansehen konnten.

Die Papiergruppen betrügen in vier Kategorien: Brieftaschen-Software, Austausch, Bergbau "Vapourware" und "High-Yield" Investitionsprogramme, die als Ponzi-Systeme arbeiten.

Die Autoren schließen den zusammengebrochenen Bitcoin-Austausch Mt Gox aus ihrer Studie aus, weil es unklar ist, ob die Plattform ursprünglich eingerichtet wurde, um Benutzer zu betrügen oder einfach schlecht laufen zu lassen.

Wie Vasek es ausdrückte:

"Wenn du ein Geschäft betreibst, machst du kein Scherz, auch wenn viele Leute dich im Internet beschuldigen."

Die" großen Fische "fangen

Die lukrativsten Betrügereien waren Ponzis, die den Betrügern, die die Forscher in der Lage waren zu verfolgen, $ 7, 3m nachgeben konnten. Mining Scams wurden als nächstes mit $ 2, 9m in schlecht erhaltenen Gewinnen für die cryptocurrency hustlers.Tausch und Brieftaschen Betrügereien, im Vergleich dazu ergab eine armselige $ 455, 000 und $ 360 000.

Die Ponzi-Systeme, die als "High-Yield-Investitionsprogramme" (HYIPs) in der Zeitung kommen, kommen in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, von "traditionellen" Programmen bis hin zu bitcoin-only-Varianten.Moore hat zuvor Forschung in HYIPs durchgeführt.

Bemerkenswert ist, dass es sich um die Schemata handelt, die von der traditionellen HYIP-Welt zu dem Bitcoin-Reich übergehen, In den zwölf Monaten ab September 2013 sind neun Betrügereien in Höhe von 6 Millionen Dollar gepackt worden. Dazu gehören Schemata wie Leancy, Cryptory und Rockwell Partners.

Diese "Brücken" HYIPs halten auch das Karussell am längsten , durchschnittlich 125 Tage vor dem Falten itcoin-only-Systeme, wie First Pirate Savings und Trust, im Gegensatz dazu für nur 37 Tage im Durchschnitt laufen.

Die Analyse zeigte auch Einblicke in das, was einen Betrug erfolgreich macht. Die Täuschungen, die das meiste Geld erzeugten, taten dies, indem sie eine Handvoll "große Fische" Opfer erhielten, um in der Mehrheit der Mittel zu zahlen.

"Für einen Betrug, um erfolgreich zu sein, scheint es, dass es die wenigen" großen Fische "fangen muss, die den Großteil des Geldes in den Betrug bezahlen werden", schreiben die Autoren.

Vasek sagte die Gelegenheit, die Blockkette zu verwenden, um die Menge an Geldbetrügern zu quantifizieren, war ein Grund, warum sie und Moore ihre Forschung durchführten.

"Die Blockkette schafft eine Chance, dass Transaktionen oft verfolgt werden können, was es leichter machen könnte, das wahre Risiko von Scams zu beurteilen", schreiben die Autoren.

Der Führer in Blockchain News, CoinDesk ist eine unabhängige Medien-Steckdose, die für die höchsten journalistischen Standards strebt und sich durch eine strenge Reihe von redaktionellen Richtlinien. Haben Sie Neuigkeiten oder einen Story-Tipp, um unsere Journalisten zu schicken? Kontaktieren Sie uns unter news @ coindesk. com