Neuer WIZSEC-Bericht weist auf definitiven Insiderhandel bei Mt. Gox

In dem letzten Bericht von WizSec, einem in Tokio ansässigen Sicherheitsunternehmen, wurden schlüssige Beweise für Insiderhandel und Preismanipulation bei dem gestörten Mt gefunden. Gox-Austausch.

Der Bericht gibt an, dass diese Preismanipulation im Februar 2013 begann, als der Preis bei rund 25 US-Dollar lag und bis Februar 2014, als der Preis von seinem Allzeithoch über 1.000 US-Dollar ausging. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass 570.000 BTC wurde in der Zeit zwischen Februar und November gekauft und dies hatte definitiv einen signifikanten Einfluss auf den Preis.

Willy Report Overview

WizSec bestätigt die Ergebnisse des ursprünglichen Willy-Berichts, der zeigte, dass der automatisierte Handel am 27. September 2013 begann und mindestens bis Ende November anhielt. Es behauptet dann, dass der automatisierte Handel bis Februar 2014 weiterging.

Allerdings gab es zuvor verdächtige Handelsaktivitäten von Februar bis September 2013, die viel Bitcoin zu kaufen schienen und nur wenige Stunden vor der Handelszeit gestoppt wurden Willybot erschien. Willy kaufte zwischen dem 27. September und dem 30. November 250.000 BTC.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass dies eine große Auswirkung auf den BTC-Preis hatte, der in dieser Zeit auf über 1 000 US-Dollar stieg. Die folgende Grafik zeigt die Handelsaktivität des Willybot und den Anstieg des Kurses. Beachten Sie die wenigen verdächtigen Vorfälle, bei denen Willy nicht handelt und der Preis sich selbst korrigiert.

Der WizSec-Bericht besagt:

& ldquo; Unsere erste Beobachtung ist, dass Willy klar innerhalb von strikten Parametern betrieben hat, wie viel Bitcoin mit jeder Bestellung zu kaufen war, und dass dieser Bereich mehrmals geändert wurde, manchmal sogar während der Ausführung eines Kontos. Früher wurden große Bereiche wie 0 - 150 BTC oder 0 - 50 BTC verwendet, aber später auf 10 - 30 BTC oder 10 - 20 BTC gegen Ende der ausgetretenen Stämme. Unsere Interpretation ist, dass, als der Preis von Bitcoin höher ging, Willy neu konfiguriert wurde, um niedrigere Beträge zu kaufen, um die "Einlage" von USD-Fonds nicht zu schnell zu entwässern. & rdquo;

Weitere interessante Ergebnisse

Willy hat auch viele Trades gemacht, die außerhalb des oben genannten Bereichs lagen, was bedeutet, dass höhere Beträge von Bitcoin, die sie erstellen wollten, zufällig erscheinen.

Zuerst gab es gerade Zahlen wie 2, 000 BTC, aber der Bericht kommt später zu dem Schluss, dass diese geändert wurden, um mehr & ldquo; zufällig & rdquo; so wurden ungleiche nummerierte Trades wie zum Beispiel 1, 845 Bitcoin angelegt, so dass diese großen Kaufaufträge nicht die Aufmerksamkeit von versierten Marktteilnehmern auf sich ziehen würden. Daher wollten die Insider es so aussehen lassen, als ob es sich um spontane Marktreihen handelte und nicht um einzelne geordnete Geschäfte.

Anscheinend wurden diese Trades manuell ausgeführt, da sie außerhalb der Parameter des Willybot lagen. Die folgende Grafik zeigt, dass diese Geschäfte überhaupt nicht zufällig waren.

Wer war hinter Willybot

Der Bericht hat auch den Zeitpunkt der Benutzeraktivität untersucht, um ein Muster im Schlafzyklus zu finden, um einen Anhaltspunkt zu erhalten, wo der Benutzer basierte. Es gab schlüssige Beweise, dass zwischen 17:00 und 20:00 Uhr UTC keine Nutzeraktivitäten stattfanden. Diese Zeitzonen fallen in die normalen Schlafzeiten von Australasien.

Diese kurzen Zeiten führten zu mehr Fragen und WizSec war der Meinung, dass mehr als ein Benutzer zwischen dem Willybot und diesen Benutzern zusammen arbeitete, um den größten Teil des Tages abzudecken. Alle Aktivitäten scheinen auch wochentags ohne jegliche Aktivität am Wochenende zu erfolgen. Die Schlussfolgerung, die hier gezogen werden kann, ist, dass diese Person einen normalen Job hatte und am Wochenende aus war.

Die Handelsaktivität wurde fast den ganzen Tag verteilt, einschließlich möglicher Arbeitszeiten während der Wochentage. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass der Willybot von seinem Benutzer aus einer Arbeitsumgebung und von zu Hause aus gesteuert werden könnte.

Unten ist ein Diagramm, in dem alle mutmaßlichen Willybot-Trades gegen die Tageszeit dargestellt sind:

Willy hat im November 2013 nicht angehalten

WizSec gibt an, dass die ausgelaufenen Daten darauf hindeuten, dass Willy am 30. November 2013 endete. Sie fanden heraus, dass der Willybot im Dezember und Januar weiterhin operierte, allerdings mit längeren Handelslücken. Dies könnte urlaubsbedingt sein.

Noch wichtiger ist, dass sich das Muster am 28. Januar 2014 umkehrt und den Preis nach unten treibt, indem es massive Verkaufsaufträge anstelle von Käufen ausgibt. WizSec glaubt, dass dies der Willybot war und stützt sich dabei auf die verfügbaren Daten sowie auf Augenzeugen der Kunden, die berichteten, dass der Willybot in den Februar eingedrungen war, was darauf hindeutete, dass Willy eine große Hand in dem Berg hatte. Gox-Preis stürzt im Februar ab.


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