FinCEN Durchführung von "Prüfungen" von digitalen Währungsgeschäften

US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Regisseur Jennifer Shasky Calvery sagte während einer Rede heute, dass ihre Agentur in den Prozess der Untersuchung von Unternehmen in der digitalen Währung Ökosystem ist.

Calvery gab die Keynote-Adresse während des ersten Tages des 2015 West Coast Anti-Geldwäsche-Forum in San Francisco. FinCEN veröffentlichte später den Text ihrer Rede, der anerkannte, dass "eine Reihe von Aufsichtsprüfungen von Unternehmen in der virtuellen Währungsbranche" begonnen hatte.

Die Ankündigung kommt einen Tag nach FinCEN, in Verbindung mit dem US-Attorney's Office im Northern District of California, gab bekannt, dass es eine Siedlung mit Ripple Labs über Verletzungen des Bank Secrecy Act erreicht hatte. Im Rahmen der Vereinbarung haben sich Ripple Labs und eine Tochtergesellschaft bereit erklärt, $ 700.000 zu zahlen und eine strengere Aufsicht über das Ripple-Netzwerk zu erleichtern.

In ihren Bemerkungen schlug Calvery vor, dass der Prozess zu künftigen Durchsetzungsmaßnahmen führen könnte, und zwar:

"In enger Zusammenarbeit mit unseren delegierten BSA-Prüfern bei der Internal Revenue Service (IRS) hat FinCEN vor kurzem eine Reihe von Aufsichtsuntersuchungen von Unternehmen in der virtuellen Währungsbranche gestartet."

Calvery sagte diese Aufsicht wird FinCEN dazu beitragen, dass "virtuelle Währungsaustauscher" Compliance-Verpflichtungen erfüllen.

"Wo wir Probleme identifizieren, werden wir unsere Aufsichtsbehörden und Vollstreckungsbehörden dazu verpflichten, die Nichteinhaltung und die Einhaltung von Compliance-Verbesserungen angemessen zu bestrafen", fuhr sie fort.

Zu ​​der Zeit, sagte sie, dass "Innovation ist lobenswert", aber stellte fest, wie digitale Währungsunternehmen in den USA müssen die Bundesgesetze einhalten.

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