Bitcoin in den Docks: 7 Crypto Court Cases

Bitcoin ist in dieser Woche wieder in den Schlagzeilen, aber aus all den falschen Gründen. Es ist gestern aufgetaucht, dass zwei Betreiber von Bitcoin Austausch Münze. mx wurde von US-Staatsanwälten für die Arbeit ohne Geldübertragungslizenz aufgeladen.

Das ist keineswegs das erste Mal, dass Zeichen, die mit Bitcoin verbunden sind, einen Pinsel mit dem Gesetz gehabt haben - der Raum hat sicherlich mehr als sein fairer Anteil von Betrug, Hacks und Täuschung erlebt.

In diesem Sinne wollen wir einen Ausflug in die Gedächtnisspur und erinnern uns an einige der hochkarätigen Bitcoin-bezogenen Gerichtsfälle.

1 Charlie Shrem: Bitcoins "erster" Verbrecher

Im August 2014 plädierte der Bitcoin-Unternehmer Charlie Shrem schuldig, um den Betrieb eines unlizenzierten Geldübertragungsgeschäfts zu unterstützen und zu unterstützen.

Der ehemalige CEO des Bitcoin-Austausches BitInstant verletzte die Anti-Geldwäsche-Pflichten in seinem Umgang mit Robert Faiella, der $ 1m in digitaler Währung an Personen kaufte, die Drogen auf dem jetzt verstorbenen Silk Road Marktplatz kauften.

Als Teil seines Plädoyers stimmte Shrem zu, $ 950, 000 an die US-Regierung zu vergeben.

Im Dezember letzten Jahres verurteilt, ist Shrem derzeit eine zweijährige Gefängnisstrafe im Lewisburger Bundesgefängnislager, ein Mindestsicherheitsgefängnis in Pennsylvania.

2. Ross Ulbricht: Leben im Gefängnis

Vielleicht eines der bekanntesten Gesichter im Bitcoin-Raum wurde Ross Ulbricht im Mai zum Leben im Gefängnis verurteilt, ohne das Recht auf Bewährung, für den Betrieb der Seidenstraße.

Ulbricht wurde bei allen Anklagen - einschließlich des Drogenhandels, des Drogenhandels im Internet, der Verschwörung der Geldwäsche und des Computer-Hackens - am ersten Tag der Jury-Beratungen im Februar dieses Jahres schuldig befunden.

Das Urteil, das von einigen als hart angesehen wurde, schickte Schockwellen auf der ganzen Welt und wird als Benchmark-Fall wahrgenommen, der Präferenzen in Fällen von Online-Kriminalität und Privatsphäre setzt.

3 Carl Mark Force IV und Shaun Bridges: Silk Road Saga

Mit dem US-Distrikt-Richter Katherine Forrest in New York hat Ulbrichts lebenslangen Satz ein Jahr und eine halbjährige Saga beendet, die die Entstehung von verschiedenen Bitcoins erlebte Auktionen sowie die Überraschung Anklage von zwei ehemaligen Bundes-Agenten mit der Baltimore-basierte Silk Road Untersuchung beteiligt.

In einer Wendung von Ereignissen, die einem Hollywood-Blockbuster würdig sind, hat Carl Mark Force IV, ein ehemaliger Drug Enforcement Administration (DEA) Agent zugelassen, über $ 700, 000 Wert von Bitcoin zu stehlen, während er an der Untersuchung arbeitet. Force, der führende Undercover-Agent, der mit Ulbricht kommunizierte, sagte, er habe gefälschte Online-Personas benutzt, um Bitcoin sowohl von der US-Regierung als auch von den untersuchten Parteien zu stehlen.

US Secret Service Spezial-Agent Shaun Bridges wird auch erwartet, dass schuldig zu Anklage wegen Geldwäsche und Draht-Betrug während seiner Zeit zu untersuchen, die Online-Drogen-Basar.Gerichtsdokumente im März angegeben Brücken hatten $ 800.000 in digitaler Währung auf seine persönlichen Bankkonten abgeleitet, ohne vorherige Genehmigung von Strafverfolgungsbehörden zu erhalten.

4 Mark Karpeles: Der schändliche CEO

Der schändliche CEO des nun verstorbenen Bitcoin-Tausches Mt Gox wurde nach dem Ausscheidungsgespräch nach dem Ausstieg nach dem Verlust von etwa 850 000 BTC (mehr als 450 Millionen US-Dollar) im Februar zuletzt geprüft Jahr.

Karpeles reichte für den Konkurs in Japan in diesem Monat und in den Vereinigten Staaten im März.

Im April 2014 wurde der ehemalige CEO von der United States Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network vorgestellt. Doch Karpeles lehnte es ab, zu bezeugen.

Nach einigen Medienberichten wurde Karpeles angeblich schuldig befunden, als er im Jahr 2010 in seiner Heimat Frankreich in Abwesenheit versuchte. Er wurde zu einem Jahr im Gefängnis verurteilt, hat aber noch keinen Satz verurteilt.

Der Vorstandsvorsitzende war auch in der Silk Road-Studie verwickelt, nachdem Ulbricht behauptet hatte, Karpeles sei "Dread Pirate Roberts" - das Pseudonym, das der Mastermind des Marktes nutzte. Karpeles verweigerte die Forderungen öffentlich.

5 Jed McCaleb: eine legale Schlacht

Jed McCaleb ist derzeit in einem legalen Kampf über $ 1m in umstrittenen Fonds beteiligt.

Im Wesentlichen hat die Schlacht Ripple Labs, ihre Gründer und Ex-Mitarbeiter McCaleb und die Stellar Development Foundation - McCaleb's aktuellen Arbeitgeber - Kampf über $ 1, 038, 172 derzeit von digitalen Wechselstube Bitstamp gehalten gesehen.

Sowohl Ripple als auch Stellar haben ihre Meinung darüber geäußert, ob das Gericht den Antrag von Bitstamp aus dem Gerichtsverfahren erlassen sollte, nachdem die Börse am 1. April eine Beschwerde für Interpleader eingereicht hatte, wo er die Erlaubnis des Gerichts beantragte, die Gelder zu überweisen zu Stellar.

Das Argument von Bitstamp ist, dass es nicht feststellen konnte, ob Ripple Labs oder der Angeklagte Jacob Stephenson (McCaleb's Cousin) der rechtmäßige Besitzer der streitigen Mittel war.

Es wird geglaubt, dass Stephenson die XRP - die Waffe des Ripple-Netzwerks - verkaufte, um durch einen Verkauf auf Bitstamp zu kräuseln, eine Aktion, die nach Ripple im Auftrag von McCaleb unter Verletzung einer Vergleichsvereinbarung durchgeführt wurde.

6 GAW Miners: Verletzung von Vertragsentgelten

GAW Miners steht vor der Bezahlung und Verletzung von Vertragsentgelten nach der Einreichung eines Anzugs der Mississippi Power Company (MPC).

Das Unternehmen verlangt Rückzahlung von rund $ 224, 000 für Dienstleistungen sowie fast $ 50.000 in Installationskosten.

Darüber hinaus sucht MPC weitere $ 73, 493. 48 wegen Vertragsverletzung.

Ein paar Monate nach der Einreichung der Einreichung beantragte MPC ein Vetorecht gegen GAW, unter Berufung auf die Unempfänglichkeit des Unternehmens.

7 Bryan Micon: Vermeidung von Gefängnis

Nachdem er einen maximalen Satz von 10 Jahren im Gefängnis vermieden hatte, lief Bryan Micon, der die jetzt verstorbenen Bitcoin-Poker-Site Seals mit Clubs lief, schuldig zu einer Zählung des Betriebes einer unlizenzierten Glücksspiel-Site im Zustand von Nevada.

Micon muss eine $ 25.000 Geldbuße bezahlen und eine Probezeit bezahlen, deren Dauer noch nicht bestimmt ist.

Darüber hinaus muss der ehemalige Betreiber das Eigentum, das während eines Raids in seinem Haus durchgeführt wird, einschließlich $ 900 Bargeld, rund 3 BTC und elektronische Geräte.

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